公告编号：2018-02 证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券 北京津宇嘉信科技股份有限公司 董事会秘书任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年2月11日审议并通过： 现聘请顾勇先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会剩余期限一致。 本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 7人。参会人持有公司股份39,641,560股份总数的56.77%，会议由 董事长匡东文先生主持。 以上决议表决情况为： 7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）被任命的董事会秘书基本情况 该任命董事会秘书持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 经查询，顾勇先生不属于失信联合惩戒对象。 个人简历：顾勇先生，1983 年出生，本科学历。曾任俄罗斯嘉 公告编号：2018-02 纳国际物流公司总经理，北京新发地农产品股份有限公司证券事务专员、证券事务代表并负责战略发展部相关工作，2017年10月入职北京津宇嘉信科技股份有限公司总经理办公室工作，表现优异。顾勇先生已通过挂牌公司董事会秘书资格考试，取得挂牌公司董事会秘书任职资格。 （三）任命的原因 原董事会秘书因个人原因辞职，为使公司证券事务和信息披露工作能够顺利开展，公司能够进一步提高和完善治理水平，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命顾勇先生为董事会秘书，本次任命有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此任命不对公司董事会（监事会）成员人数造成影响。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司董事会聘请顾勇先生为公司董事会秘书，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》北京津宇嘉信科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日