公告编号：2018-01 证券代码：430726 证券简称：津宇嘉信 主办券商：光大证券 北京津宇嘉信科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年2月11日 2、会议召开方式：通讯方式 3、会议表决方式：通讯方式 4、会议召集人：董事长匡东文先生 5、会议主持人：董事长匡东文先生 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会 议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于北京津宇嘉信科技股份有限公司聘任董事会 秘书》的议案 议案表决结果： 表决情况：同意的董事7 位，占出席会议董事人数的 100%；反 公告编号：2018-01 对的董事0 位；弃权的董事0位。该议案获得通过。 三、 备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第五次会议决议》特此公告。 北京津宇嘉信科技股份有限公司 董事会 2018年2月13日