证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2018-014 北京旋极信息技术股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2018年2月13日上午10:00在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年2月8日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席王益民先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名邹卫明先生、颜小品女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。 上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事孙宝国先生共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求履行监事义务和职责。 （1） 提名邹卫明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 （2） 提名颜小品女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。 2、审议通过关于第四届监事会监事薪酬的议案 为利于强化监事勤勉尽责，经公司监事会薪酬与考核委员会提议，结合公司的实际经营情况，监事会同意制定第四届监事薪酬如下： 2.01 邹卫明先生薪酬 邹卫明先生在任职期间不领取监事薪酬，根据其在子公司任职岗位领取岗位薪酬。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2.02 颜小品女士薪酬 颜小品女士在任职期间不领取监事薪酬，根据其在公司任职岗位领取岗位薪酬。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 2.03 孙宝国先生薪酬 孙宝国先生在任职期间不领取监事薪酬，根据其在公司任职岗位领取岗位薪酬。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2017年2月13日 附：相关人员简历 1、邹卫明，男，1972年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清 华大学，管理学硕士。曾任泰豪科技股份有限公司楼宇电气事业部总经理，2005年3月至今，任北京泰豪智能工程有限公司总经理。 邹卫明先生未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。 2、颜小品，女，1988年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北 京大学，硕士。曾任职于天壕环境股份有限公司董事会办公室，2016年7月至 今，任公司投融资事务主管。 颜小品女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。