证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-012 天圣制药集团股份有限公司 关于变更董事会秘书及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，公司于2018年2月13日召开第四届董事会第十一 次会议，同意聘任赵丽君女士为公司副总经理。赵丽君女士的简历详见附件。 赵丽君女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 公司独立董事对本议案进行了审议，对该事项发表了明确同意的独立意 见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 天圣制药集团股份有限公司董事会 2018年2月13日 附件：简历 赵丽君女士，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。赵 丽君女士历任江西济民可信药业有限公司广东区域经理，广东大翔药业有限公司销售总监。目前未持有公司的股份。赵丽君女士未在其他单位兼职。赵丽君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。