证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：中信建投 河南平原智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2018年2月12日上午9：00在公司郑州技术中心第一会议室举行。会议由公司董事长逄振中先生主持，会议应到会董事9人，实到董事9人。此次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。全体董事就决议事项经表决，形成决议如下： 二、会议表决情况 会议以举手表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》 1、议案内容：请详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《2017年年度报告摘要》（公告编号： 2018-011）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-012）。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《2017年年度审计报告》 1、议案内容：2017年年度审计报告。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《2017年度董事会工作报告》 1、议案内容：董事会总结2017年工作情况。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《2017年度总经理工作报告》； 1、议案内容：总经理总结2017年工作情况。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过了《2017年度财务决算报告》 1、议案内容：公司2017年度财务决算报告。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过了《2018年度财务预算报告》 1、议案内容：公司2018年度财务预算报告。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过了《2017年度利润分配预案》 1、议案内容：考虑到公司经营现状及未来发展，2017 年度公司将不进行利润分配， 也不实施资本公积转增股本。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容：公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计 机构,聘期为一年。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容：请详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2018-013）。 2、表决结果：董事会以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：董事逄振中、孙罡回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过了《关于预计公司2018年度购买理财产品的议案》 1、议案内容：请详见公司于2018年2月13日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计公司2018年度购买理财产品的公 告》（公告编号：2018-014）。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过了《关于召开河南平原智能装备股份有限公司2017年年度股东大 会的议案》 1、议案内容：依照《公司法》及《公司章程》的规定，拟于2018年3月13日上午 10：00召开河南平原智能装备股份有限公司2017年年度股东大会。 2、表决结果：董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过该议案。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件 《河南平原智能装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 特此公告。 河南平原智能装备股份有限公司 董事会 2018年2月13日