证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月14日 2.会议召开地点：北京海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 A 座 19 层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李国文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人， 持有表决权的股份48,100,000股，占公司股份总数的96.20%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。 1.议案内容： 鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务， 在公司2016年年度财务报告审计工作中认真尽职，表现出较高的专 业水平，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数48,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1.议案内容： 根据公司生产经营需要，对《公司章程》进行修改，主要修 改条款如下： 序号 原章程规定 修订后内容 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 人员、持有公司股份5%以上的股东，将其 员、持有公司股份5%以上的股东买卖公司股 1 持有的公司股票在买入后6个月内卖出， 票应遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》 或者在卖出后6个月内又买入，由此所得 等相关法律法规及全国中小企业股份转让系 收益归公司所有，公司董事会将收回其所 统相关业务规则的规定，不得利用内幕信息 序号 原章程规定 修订后内容 得收益。但是，证券公司因包销购入售后 违规买卖公司股票。上述人员利用内幕信息 剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股 违规买卖公司股票所得收益归公司所有，公 票不受6个月时间限制。 司董事会将收回其所得收益。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 有权要求董事会在30日内执行。公司董 权要求董事会在30日内执行。公司董事会未 事会未在上述期限内执行的，股东有权为 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 了公司的利益以自己的名义直接向人民利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 法院提起诉讼。 讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的， 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负 负有责任的董事依法承担连带责任。 有责任的董事依法承担连带责任。 第一百�四条董事会行使下列职权： 第一百�四条董事会行使下列职权： (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告 作； 工作； (二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议； ...... ...... (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外 (八) 在股东大会授权范围内，决定公司 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 2 项、委托理财、关联交易等事项。股东大会授 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易等事项；权董事会有权决定单笔或一年内累计不超过 ...... 公司最近一期经审计总资产30%的关联交易 事项，超过本条规定的董事会权限的，须提 (十七)法律、行政法规、部门规章以及本 交公司股东大会审议； 章程规定的其他应当由董事会通过的职 ...... 权。 (十七) 法律、行政法规、部门规章以 及本章程规定的其他应当由董事会通 过的职权。 序号 原章程规定 修订后内容 第一百一十四条定期会议应于会议召 第一百一十四条 定期会议应于会议召开日 开日十日前书面通知全体董事。董事会召 十日前通知全体董事。董事会召开临时董事 开临时董事会会议应当提前三日以书面 会会议应当提前三日通知，但遇到特殊情况 3 方式通知，但遇到特殊情况的可以随时通 的可以随时通知。 知。 董事会召开董事会会议的通知方式为专 董事会召开董事会会议的通知方式 人送达、邮件、电子邮件、传真、电话、书面 为专人送出、邮件、电话或传真等。 或公告等。 第一百四十六条公司设监事会。监事会 第一百四十六条公司设监事会。监事会由3 4由3名监事组成，其中股东代表监事2名，名监事组成，其中职工代表的比例不低于三 职工代表监事1名。 分之一。 第一百五十条 监事会每六个月至少召开 第一百五十条 监事会每六个月至少召开一 一次会议。会议通知应当在会议召开十日 次会议。会议通知应当在会议召开十日前送 前书面送达全体监事。 达全体监事。 监事可以提议召开临时监事会会议。临时 监事可以提议召开临时监事会会议。临时会 5 会议通知应当提前三日以书面方式送达 议通知应当提前三日送达全体监事。情况紧 全体监事。情况紧急时，可以随时通过电 急时，可以随时通过电话或者其他口头方式 话或者其他口头方式发出会议通知。 发出会议通知。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 监事会决议应当经半数以上监事通过。 第一百六十九条：公司召开股东大会、董事 第一百六十九条：公司召开股东大会、董 会、监事会的会议通知，以专人送达、邮件、 6 事会、监事会的会议通知，以专人送达、 电子邮件、传真、电话、书面或公告等方式进 邮件、电话、书面方式等方式进行。 行。 其他修改内容还涉及就原章程第二十五条、第三十九条、第五十二条、第一百二十三条、第一百八十条等条款中的个别索引条款错误、文字错误等进行了统一更正。 2.议案表决结果： 同意股数48,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况： 无。 三、备查文件目录 （一）《2018年第一次临时股东大会决议》。 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日