公告编号：2019-010 证券代码：430068 证券简称：纬纶环保 主办券商：中原证券 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年2月14日 2.会议召开地点：北京海淀区中关村东路18号财智国际大厦A座19层公司会议室。3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李国文 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数48,100,000股，占公司有表决权股份总数的96.20%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财 务审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在公司2017年年度财务报告审计工作中认真尽职，表现出较高的专业水平，公司拟续聘利安达会计师事务所 公告编号：2019-010 （特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数48,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年度日常性关联交易情况如下： 关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 关联借款 关联方向公司提供李国文 不超过2000万元 借款 郭卓一 不超过2000万元 阎庆民 不超过2000万元 详见公司关于预计2019年度日常性关联交易公告。 2.议案表决结果： 同意股数11,990,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东李国文回避表决。 （三）审议通过《关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期已届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举，提请股东大会选举第四届董事会成员，任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司董事会提名第四届董事会成员人选为：李国文、姬小龙、郭卓一、陈丽华、赵恩涛。 公告编号：2019-010 2.议案表决结果： 同意股数48,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 （四）审议通过《关于北京纬纶华业环保科技股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期已届满，公司根据《公司法》、《公司章程》规定进行监事会换届选举，公司监事会提名马高明、包长春担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起。 2.议案表决结果： 同意股数48,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无。 三、备查文件目录 《北京纬纶华业环保科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 北京纬纶华业环保科技股份有限公司 董事会 2019年2月14日