公告编号：2018-001 证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券 上海赛孚燃料检测股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况介绍 上海赛孚燃料检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月12日通过现场会议方式召开。会议通知以电子邮件方式发出。公司应出席董事5名，实际参加会议并表决的董事4名，董事蔡芸家庭原因缺席本次会议。会议由董事长姜征主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。 二、审议及表决情况 （一）、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容： 单位：万元 序号 交易方 交易内容 预计发生额 1 姜征 租赁房屋 35 2 陆瑾 租赁房屋 15 预计公司2018年度公司日常性关联交易金额为人民币50万元。 公告编号：2018-001 2、表决情况：由于出席董事会的无关联董事不足3人，董事会 会议不能形成有效表决，根据公司章程的规定，本议案直接提交股东大会审议。 3、回避表决情况：关联董事姜征、陆瑾回避本次表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （二）、《关于聘任陆瑾为公司财务总监的议案》 1、议案内容： 公司原财务总监蔡芸女士由于个人原因已于2018年2月12日向 董事会申请辞去所担任的财务总监职务，为保证公司的正常运作，公司董事会任命陆瑾女士为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。 2、表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：关联董事陆瑾回避本次表决。 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。 （三）、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》需要提交股东大会审议。公司董事会提请于2018年3月2日召开 2018 年第一次临时股东大会。 2、表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 公告编号：2018-001 1、经与会董事签字的《上海赛孚燃料检测股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。 特此公告 上海赛孚燃料检测股份有限公司 董事会 2018年2月14日