公告编号：2018-005 证券代码：835338 证券简称：赛孚股份 主办券商：民生证券 上海赛孚燃料检测股份有限公司 高级管理人员变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2018年2月12日审议并通过： 任命陆瑾为公司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。 本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 4人，持有公司股份9,410,000股，占股份总数的85.55%，会议由姜 征主持。 以上决议表决情况为： 同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事陆瑾回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监陆瑾持有公司股份2,140,000股，占公司股本的 19.45%。陆瑾女士不属于失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 公告编号：2018-005 公司原财务总监蔡芸女士由于个人原因已于2018年2月12日 向董事会申请辞去所担任的财务总监职务，为保证公司的正常运作，公司董事会任命陆瑾女士为公司财务总监。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 由本次任命，对董事会（监事会）成员人数没有影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次任命，不会对公司生产、经营产生不良影响。 三、备查文件 赛孚股份第一届董事会第十二次会议决议 新任财务总监陆瑾简历 上海赛孚燃料检测股份有限公司 董事会 2018年2月14日