公告编号：2018-011 证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：中原证券 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月14日审议并通过： 任命于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司董事,任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦癫皇粲凇豆赜诙允�信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 13人，持有公司股份14,589,500股，占股份总数的86.84%，会议由 董事陆永辉主持。 以上决议表决情况为： 《关于提名于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司董事候选人的议案》表决情况为： 公告编号：2018-011 同意股份数14,589,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%；反对股份数0股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 0.00%；弃权股份数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事于秀华持有公司股份420,000股，占公司股本的2.5%。 该任命董事王广军持有公司股份 1,738,800 股，占公司股本的 10.35%。 该任命董事张贞�闯钟泄�司股份 305,000股，占公司股本的 1.82%。 该任命董事张驰、陈旭不持有公司股份。 (三)任命/免职原因 因公司董事吕尚简、顾一鸣、濮耀良、李晴、陆永辉均因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为公司发展需要，选举于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次股东大会选举新任董事后，公司董事会成员人数达到《公司法》和公司章程的规定人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 新任命董事可以完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，对 公告编号：2018-011 公司生产、经营将产生积极影响。 三、备查文件 与会股东签字确认的《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2018 年第一次临时股东大会决议》 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 董事会 2018年2月 14日