证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：中原证券 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月14日 2.会议召开地点：徐州市泉山区矿业大学软件园路6号，C-1-A 五层。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事陆永辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审理程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人， 持有表决权的股份1458.95万股，占公司股份总数的86.84%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 的议案》； 1.议案内容 为促进公司规范治理，现提议删除《公司章程》第一百零一条（六）中“但单笔贷款不超过300万元人民币的，由董事长批准。”的表述。删除《公司章程》第一百零三条（七）“审议单笔贷款不超过300万元人民币的贷款事项。”的规定。 2.议案表决结果 同意股数14,589,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （二）审议通过《关于提名于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司董事候选人的议案》； 1.议案内容 鉴于董事吕尚简、顾一鸣、濮耀良、李晴、陆永辉向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，董事会提名于秀华、王广军、张驰、张贞�础⒊滦裎�公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满。 2.议案表决结果 同意股数14,589,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （三）审议通过《关于取消公司独立董事职务的议案》； 1.议案内容 由于独立董事孟宁、徐林莉向公司提出辞职，结合目前公司经营、管理情况，董事会决定不再设立独立董事职务。 2.议案表决结果 同意股数14,589,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （四）审议通过《关于提名蔡建设、王铁成为公司股东监事候选人的议案》。 1.议案内容 由于公司股东监事凌志萍、陈峰、职工代表监事张卫向公司提出辞职，导致监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名蔡建设、王铁成为公司监事会股东监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第二届监事会任期届满。 2.议案表决结果 同意股数14,589,500.00股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司2018年第一次临时股东 大会会议决议》。 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日