公告编号：2018-012 证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券 青岛海润检测股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 青岛海润检测股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2018年2月2日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年2月13日在公司会议室召开，会议由公司董事长刘刚主持。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 本次董事会会议通过投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举隋立勇为公司第一届董事会董事的议案》。 鉴于董事李波先生已提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会拟提名隋立勇先生为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 公告编号：2018-012 2、议案表决情况： 赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。 1、议案主要内容： 公司董事会拟定于2018年3月1日（星期四）在公司会议室召 开2018年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的需提交 股东大会审议的议案。 具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛海润检测股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-013）。 2、议案表决情况： 赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。 4、提交股东大会表决情况： 本议案不需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《青岛海润检测股份有限公司第一届董事会第十八次会议 公告编号：2018-012 决议》 青岛海润检测股份有限公司 董事会 2018年2月14日