公告编号：2019-020 证券代码：836559 证券简称：海润检测 主办券商：招商证券 青岛海润检测股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年6月5日 2.会议召开地点：公司3号楼1号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月26日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：董事长刘刚 6.会议列席人员：公司监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的青岛海润检测股份有限公司2018年度审计报告议案》 1.议案内容： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2018年度的《审计报告》 公告编号：2019-020 （中兴华审字（2019）第320105号），现将《审计报告》提交董事会审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于青岛海润检测股份有限公司<2018年年度报告及摘要>的议案》 1.议案内容： 议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-017）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露平台上发布的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》 公告编号：2019-020 1.议案内容： 董事会2018年工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年度总经理工作报告>的议案》 1.议案内容： 2018年度总经理工作报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算方案 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-020 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 1.议案内容： 为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年6月30日召开2018年年度股东大会，对本次会议需提交股东大会审议的事项进行审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）指定信息披露平台发布的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公司《第一届董事会第二十八次会议决议》 青岛海润检测股份有限公司 董事会 2019年6月10日