证券代码：870423 证券简称：富山科技 主办券商：恒泰证券 广东富山科技股份有限公司 关于公司向建设银行申请贷款及关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司拟向中国建设银行申请流动资金贷款，贷款的总额度为不超过人民币4000万元，贷款的期限为3年，公司以自有房产进行抵押担保，由公司实际控制人、控股股东、董事长李礼开和副董事长黄秀珍为上述贷款提供连带责任保证担保。 (二)关联方关系概述 李礼开和黄秀珍是公司的实际控制人、控股股东、董事，同时李礼开是公司的董事长； 黄秀珍是公司的副董事长； 李礼开和黄秀珍为夫妻关系。 (三)表决和审议情况 广东富山科技股份有限公司第一届董事会第九次会议于2018年 2月 14日上午 9：00-11：30 在公司会议室召开，审议通过了《关 于关联方李礼开、黄秀珍为公司申请流动资金贷款事宜提供关联担保的议案》，公司实际控制人、控股股东、董事长李礼开回避表决该议案，公司控股股东、实际控制人、董事、副董事长黄秀珍回避表决该议案。 表决情况：同意票数5票，反对0票，弃权0票，回避2票，一 致通过。 上述议案尚需股东大会审议通过后生效。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 黄秀珍 广东省中山市东凤镇兴 - - 华中路42号 李礼开 广东省中山市东凤镇兴 - - 华中路42号 (二)关联关系 李礼开和黄秀珍是公司的实际控制人、控股股东、董事，同时李礼开是公司的董事长，黄秀珍是公司的副董事长。李礼开和黄秀珍为夫妻关系。李礼开持有公司股份2346万股，持股比例为78.2%，黄秀珍持有公司股份150万股，持股比例为5%。 三、交易协议的主要内容 公司因生产需要，拟向中国建设银行申请流动资金贷款，贷款额度为不超过人民币4000万，贷款期限为3年，公司以其自有房产提供抵押担保，由公司实际控制人、控股股东李礼开和黄秀珍为此提供连带责任保证担保。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 关联方为公司向银行申请贷款提供连带责任保证，基于真实业务的需要，属于正常的融资担保行为，关联方未收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 关联方为公司向银行贷款提供连带责任保证，基于真实业务的需要，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得金融机构流动资金贷款，满足公司运营资金需求。 (二)本次关联交易对公司的影响 本次关联方为公司向金融机构申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 六、备查文件目录 《广东富山科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 广东富山科技股份有限公司 董事会 2018年2月14日