证券代码：872504 证券简称：新日月 主办券商：东海证券 宁波新日月酒店物业股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 宁波新日月酒店物业股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立供应链、电子商务科技、旅游酒店发展、工程和绿化服务等多元板块的全资子公司，注册地为宁波市，其中供应链公司注册资金为人民币500万元，电子商务科技公司注册资金为人民币100万元，旅游酒店发展公司注册资金为人民币1,000万元，工程和绿化服务公司注册资金为人民币1,000万元。注册资本不低于人民币26,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。 （二）审议和表决情况 公司于2018年2月14日召开第一届董事会第九次会议，审议 通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意票 5 票，反对票0票， 弃权票0票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，根据公司章 程规定，本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次投资设立全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册相关手续。 （四）本次对外投资涉及进入新的领域 本次对外投资涉及新的领域：电子商务行业，涉及供应链、电子商务科技、旅游酒店发展、工程和绿化服务等多元板块。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 名称：宁波耀达供应链管理有限公司(最终以工商名称预核准为准) 注册地：宁波市 经营范围：供应链管理服务;普通货物仓储、装卸服务;国内陆路、航空货运代理;仓库租赁;仓储服务;农畜产品、鲜活水产品的批发及零售;商品信息咨询服务。(最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准) 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 宁波新日月酒店物业股份 人民币 5,000,000.00 100.00% 有限公司 名称：宁波明晖电商科技有限公司（最终以工商名称预核准为准）注册地：宁波市 经营范围：网上提供电子产品、通信产品的销售服务；计算机软、硬件的开发及技术服务；通信设备、办公设备的销售；电子商务平台开发；网站建设；市场营销策划；企业形象策划、文化活动策划；会务服务；展览展示策划；旅游信息咨询；酒店预订；票务代理；知识产权代理服务；信息技术的研发咨询；广告设计制作，平面设计，产品包装设计，室内装饰设计；计算机技术服务与技术咨询（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准） 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元）持股比例 宁波新日月酒店物业股份 人民币 1,000,000.00 100.00% 有限公司 名称：宁波明悦旅业有限公司（最终以工商名称预核准为准）注册地：宁波市 经营范围：酒店管理；卷烟、雪茄烟的零售。（以上经营项目在许可证有效期限内经营） 旅游项目、旅游产品开发，会务服务；住宿服务；棋牌，住宿，茶座，餐饮服务；停车服务；车辆代驾服务；房地产开发与经营（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准） 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 宁波新日月酒店物业股份 人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司 名称：宁波明亨园林绿化工程有限公司（最终以工商名称预核准为准） 注册地：宁波市 经营范围：管道工程、园林绿化及绿化配套项目施工、景观工程、水利水电工程、基础工程；建筑材料的批发、零售；广告设计、策划、咨询（最终以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准） 前五名股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 宁波新日月酒店物业股份 人民币 10,000,000.00 100.00% 有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资的目的主要为拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的决策，有利于公司整合资源，扩大经营范围，从而增强经营能力，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来发展及业绩提升将起到积极影响。 五、备查文件目录 《宁波新日月酒店物业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 宁波新日月酒店物业股份有限公司 董事会 2018年2月14日