公告编号： 2018-004 1 / 3 证券代码： 872175 证券简称： 蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券 苏州工业园区蓝鼎餐饮管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间： 2018 年 2 月 18 日 2.会议召开地点：苏州工业园区星海街 168 号 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长郑丹 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持 有表决权的股份 6,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、行政法规的规定 公告编号： 2018-004 2 / 3 (一)审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议 案》 1.议案内容 一、注册地址变更前后详细情况 根据公司实际经营发展需要，将原注册地址进行迁移，具体内 容为： 原注册地址：苏州工业园区星海街 168 号白领公寓裙楼 308 室 拟迁注册地址：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 13 层 1305 室 二、章程修改内容 修订前： 第一章第五条公司住所：苏州工业园区星海街 168 号白领公寓 裙楼 308 室 修订后： 第一章第五条公司住所：苏州工业园区苏惠路 98 号国检大厦 13 层 1305 室 2.议案表决结果： 同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 无 公告编号： 2018-004 3 / 3 三、 备查文件目录 经与会股东与记录人签字确认的股东大会决议。 苏州工业园区蓝鼎餐饮管理股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 22 日