公告编号：2019-013 证券代码：872175 证券简称：蓝鼎餐饮 主办券商：东吴证券 苏州工业园区蓝鼎餐饮管理股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月10日审议并通过： 选举郑丹为公司董事长，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。 任命冉翼为公司总经理，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。 任命梁庆芳为公司财务负责人，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。 任命梁庆芳为公司董事会秘书，任职期限三年，至本届董事会届满之日止。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由郑丹主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事长、高级管理人员情况 董事长郑丹持有公司股份4,500,000股，占公司股本的75.00%。不是失信联合惩戒对象。 总经理冉翼持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人梁庆芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事会秘书梁庆芳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）监事会主席换届的基本情况 公告编号：2019-013 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月10日审议并通过： 选举黄源为公司监事会主席，任职期限三年，至本届监事会届满之日止。 本次会议召开3日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由黄源主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后监事会主席情况 监事会主席黄源持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 上述换届是根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖公章的第二届董事会第一次会议决议 （二）经与会监事签字并加盖公章的第二届监事会第一次会议决议 苏州工业园区蓝鼎餐饮管理股份有限公司 董事会 2019年3月12日