公告编号：2018-006 证券代码：838944 证券简称：中元成 主办券商：申万宏源 北京中元成能源技术股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事______因______不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司北京中元成环境科技有限责任公司，注册地为北京市房山区燕山，注册资本为人民币5,000,000.00元。（二）审议和表决情况 公司于2018年2月23日召开第一届董事会第十一次会议，以 5票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立全资子公司 的议案》。按照《公司章程》 等相关规定，本次对外投资无需提交股 东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需经工商主管部门核准设立登记。 （四）本次对外投资涉及新的领域 本次对外投资涉及环保技术开发、专业承包等领域。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 公告编号：2018-006 本次对外投资的出资说明： 本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 （二）投资标的基本情况 名称：北京中元成环境科技有限责任公司 注册地：北京市房山区燕山迎风六里三区北庄公寓D座3-2907 经营范围：环保技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；专业承包；清洁服务（不含清洗服务和消毒服务）。 股东的投资规模和持股比例如下： 股东名称 币种 投资金额（元） 持股比例 北京中元成能源技术股份 人民币 5,000,000.00 100.00% 有限公司 以上信息以最终实际工商登记情况为准。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 根据公司发展战略的需要，本次对外投资旨在进入石化企业“三废”处理领域，提高公司综合竞争力及盈利能力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定经营风险，本次对外投资系公司长远经营发展综合考虑而作出的慎重决策。公司将继续完善内部控制流程和监督机制，进一步明确经营策略和加强风险管理，积极防范和应对可能存在的风险。 公告编号：2018-006 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资从长远发展来看，对公司未来业绩和收益具有积极影响。本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 公司《第一届董事会第十一次会议决议》。 北京中元成能源技术股份有限公司 董事会 2018年2月23日