公告编号：2018-004 证券代码：872684 证券简称：台州检测 主办券商：国泰君安 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2018年02月22日 2、会议召开地点：台州市交通工程试验检测中心股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长宋恋先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人， 持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于办公大楼施工招标的议案》 公告编号：2018-004 1、议案内容 公司拟以招标方式选取办公大楼项目的施工总承包方。招标完成后，将发送中标通知书，并与中标方签订关于办公大楼建设的合同。 经公司测算，上述施工合同金额不超过1,850万元。 为保证本次招标顺利进行，董事会提请股东大会授权总经理全权负责本次招标具体事宜的操办，并在1850万元的额度内与中标方签订合同。 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 根据公司日常经营需要，预计2018年将发生关联交易。 关联方 关联交易内容 2018年度发生额（元） 台州市恒通监理有限 试验费 300,000.00 公司 台州汇通高等级公路 试验费 150,000.00 养护工程有限公司 公告编号：2018-004 浙江省台州市交通工 试验费 100,000.00 程公司 合计 550,000.00 2、议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 议案涉及关联交易，已执行《公司章程》规定的表决权回避制度，但由于股东台州市交通投资集团有限公司、台州市交通资产管理中心有限公司均为关联股东，因此双方均不回避表决。 三、 备查文件目录 《台州市交通工程试验检测中心股份有限公司2018年第一次临 时股东大会决议》。 台州市交通工程试验检测中心股份有限公司 董事会 2018年2月23日