公告编号： 2018-007 1 证券代码： 837676 证券简称： ST 喜乐航 主办券商： 德邦证券 北京喜乐航科技股份有限公司 董事任职公告 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第一次临 时股东大会于 2018 年 2 月 20 日审议并通过： 任命张治先生为公司董事，任职期限从 2018 年 2 月 20 日起至第 一届董事会任期届满之日止。 张治先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒 对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主 体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。 本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式通知全体股东，实际到 会股东 3 人。 到会人持有公司股份 11,481,482 股，占公司股份总数 的 87.32%，会议由董事张陶先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 11,481,482 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2018-007 2 （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事张治先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 （三）任命/免职的原因 原董事辞职。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（ 监事会）成员人数的影响 本次任命后公司董事会成员人数符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 （二）对公司生产、经营上的影响 本次任命董事对公司生产、经营无不利影响， 并将对完善公司 治理结构，建立科学、合理、规范的决策制度、决策流程和内部控 制制度起到良好的推动作用。 三、备查文件目录 《 北京喜乐航科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》 北京喜乐航科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 23 日