公告编号：2018-003 证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源 上海水威环境技术股份有限公司 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2018年2月23日审议并通过： 1、任命吴兢为公司财务总监，任职期限为议案通过之日起至本届董事会任期届满之日的议案。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会5人， 持有公司股份 9,960,000股，占股份总数的84.66%，会议由张晏琦 主持。 以上决议表决情况为： 1、5票同意，0票反对，0票弃权。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务总监吴兢持有公司股份0股，占公司股本的0%。 吴兢未被列为失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 岗位正常变动。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响： 公告编号：2018-003 任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产经营的影响： 该任命为公司正常经营活动，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 (一)第一届董事会第十五次会议决议。 上海水威环境技术股份有限公司 董事会 2018年2月23日