公告编号：2018-001 证券代码：871261 证券简称：水威环境 主办券商：申万宏源 上海水威环境技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 上海水威环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十五次会议于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开。公司现有 董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由张晏琦董事长主持，监事会成 员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于聘任吴兢为公司财务负责人的议案》； 原财务负责人李翔因个人原因辞去财务负责人职务，为保证公司 工作正常运行，经总经理张晏琦提名，拟聘任吴兢担任公司财务负责 人，任期自董事会审议通过之日至第一届董事会届满为止。吴兢不属 于失信联合惩戒对象。(简历见附件) 同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《上海水威环境技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议 决议》。 特此公告。 公告编号：2018-001 上海水威环境技术股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 23 日 公告编号：2018-001 附件： 吴兢的个人简历 吴兢，女，1980 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于复旦大学，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2010 年 5 月就职 于德勤华永会计师事务所，担任高级审计员职务，2010 年 6 月至 2013 年 7 月就职于新焦点汽车技术控股有限公司，担任经营管理分析经理 职务，2013 年 8 月至 2015 年 11 月就职于上海庆科信息技术有限公 司，担任财务总监职务，2016 年 9 月至 2018 年 12 月就职于上海银 硕软件技术有限公司，担任财务总监职务。