公告编号：2018-005 证券代码：871778 证券简称：宝特股份 主办券商：中原证券 东莞宝特电业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月22日 2.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长吕瑞峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持 有表决权的股份11,786,477股，占公司股份总数的78.58%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易》 公告编号：2018-005 1.议案内容 审议预计2018年本公司与东莞宝立泰高分子材料有限公司、东 莞市宝诺电器有限公司、东莞市宝协自动化科技有限公司、东莞市众志检测仪器有限公司的2018年日常性关联交易。 2.议案表决结果： 同意股数7,326,470股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%； 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东吕瑞峰在东莞宝立泰高分子材料有限公司占有股份，股东廖宗良在东莞宝立泰高分子材料有限公司、东莞市宝诺电器有限公司、东莞市宝协自动化科技有限公司占有股份，股东黄初期在东莞市众志检测仪器有限公司占有股份，回避本次表决。 三、备查文件目录 （一） 经与会股东签字确认的《2018年第一次临时股东大会决议》。 东莞宝特电业股份有限公司 董事会 2018年2月23日