证券代码：871760 证券简称：宝辰股份 主办券商：恒泰证券 北京宝辰工程管理股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月23日 2.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地六 区16号楼12层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙凯峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京宝辰工程管理股份有限公司章程》的有关规定。北京宝辰工程管理股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年02月05日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2018年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-005)，本次会议的具体内容请详见上述公告。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人， 持有表决权的股份10,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构》的议案。 1.议案内容 拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (二)审议通过《关于北京宝辰工程管理股份有限公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 1.议案内容 北京宝辰工程管理股份有限公司董事会根据公司战略发展需要，通过慎重考虑并与恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，双方拟签订附生效条件的《关于终止 的协议》，约定自获得全国股份转让系统公司“关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函”后生效。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (三)审议通过《关于北京宝辰工程管理股份有限公司与承接主办券商申万宏源证券有限公司签署持续督导协议书的议案》。 1.议案内容 北京宝辰工程管理股份有限公司经多方考察研究，并与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”）充分沟通与友好协商，决定聘请申万宏源证券有限公司为公司主办券商，双方待立项审核完成后将签署附生效条件的《持续督导协议书》，约定协议生效日为自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由申万宏源担任公司的主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (四)审议通过《关于 的议案》。 1.议案内容 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国股转公司提交《北京宝辰工程管理股份有限公司与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。 1.议案内容 经过充分沟通与友好协商，公司拟与恒泰证券解除持续督导协议，聘请申万宏源为公司主办券商，为高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的有关规定并依据公司章程，公司董事会提请股东大会授权董事会向监管部门就本次更换主办券商提出申请并授权公司董事会全权处理有关公司更换主办券商工作的一切事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (六)审议通过《关于修改公司章程的议案》。 1.议案内容 因公司战略发展及经营决策及进一步规范公司的治理需要，修改公司章程，修改后的章程或章程修正案需经股东大会审议。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 (七)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程的议案》。 1.议案内容 因公司战略发展及经营决策需要，进一步规范公司的治理，需修改公司章程，修改后章程或章程修正案需经股东大会审议。针对本次公司章程的修改，提请股东大会授权董事会全权办理修改公司章程的一切相关事宜，包含但不限于对章程的修改、章程的备案等相关事宜。 2.议案表决结果： 同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《北京宝辰工程管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。 北京宝辰工程管理股份有限公司 董事会 2018年2月23