公告编号：2018-009 证券代码：838723 证券简称：银联信 主办券商：国联证券 北京银联信科技股份有限公司 2018年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况介绍 北京银联信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第 一次职工代表大会于2018年2月23日在公司会议室召开。本次职工 代表大会应出席会议的职工代表30人，实际出席会议的职工代表20 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于选举刘雅坤为职工监事的议案》 1、议案内容 张默女士因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会及职工监事人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘雅坤为公司监事会职工监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。 新任职工监事简历： 刘雅坤，女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年8月出生。 2009年6月于石家庄财经学院毕业。2009年12月至2010年10月就 职于石家庄市长安新美广告材料商行。2012年 2月入职北京银联信 科技股份有限公司，现任公司营销总监。 公告编号：2018-009 经查刘雅坤不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》限制担任董事、监事、高级管理人员的情形。 2、议案表决结果 同意票20票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件 《北京银联信科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决 议》 特此公告 北京银联信科技股份有限公司 董事会 2018年2月23日