北京银联信科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长符文忠先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《北京银联信科技股份有限公司公司章程》的有关规定，合法、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 总经理就报告期内经营情况、财务状况、经营成果和现金流量向董事会报告并做出相应分析。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 公司2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 公司2018年度报告及其摘要。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 公司不进行2018年度利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《北京银联信科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”）及相关法律、法规之规定，北京银联信科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度银行授信的议案》 1.议案内容： 公司2019年预计发生银行信用贷款1500万元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于第一届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行第二届董事会选举，经公司股东推荐，拟提名秦海英、符文忠、廖述斌、白娜、朱青松为第二届董事会候选人，新选举的第二届董事会任期三年，任期自2018年度股东大会批准之日起算。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》 1.议案内容： 该议案内容详见公司全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的公告《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 北京银联信科技股份有限公司（简称“公司”）拟定于2019年5月20日以现场的方式召开2018年度股东大会 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及董事回避事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京银联信科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 北京银联信科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日