证券代码：832976 证券简称：富雷科技 主办券商：中信建投 北京富雷科技股份有限公司 关于补充确认对外投资（设立参股公司）的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司于2018年02月13日与陈美丽共同出资在南京设立参股 公司南京富雷网络科技有限公司，注册地为南京市建邺区江东中路106号1304室，注册资本为人民币100,000.00元，其中本公司出资人民币10,000.00元，占注册资本的10.00%，陈美丽出资人民币90,000.00元，占注册资本的90%。本次对外投资不构成关联交易。(二)审议和表决情况 北京富雷科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议一致审议通过。根据公司议事规则和章程规定，本次投资需经过股东大会批准，不涉及关联交易，不需披露回避表决情况。 北京富雷科技股份有限公司于2018年02月23日召开第一届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资（设立参股公司）的议案》。 公司 2016年年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 67,053,176.68元，期末净资产额为22,601,450.22元。期末资产总 额的50%为33,526,588.34元，期末净资产额的50%为11,300,725.11， 期末资产总额的30%为20,115,953.004元。 公司最近12个月对外投资总额累计为10,000.00元，占公司经 审计的2016年末总资产的0.01%，累计净资产总额为10,000.00元， 占公司经审计的2016年末净资产的0.04%。 综上，本次交易事项未达到《重组办法》关于重大资产重组标准的规定，不构成重大资产重组。 本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。 上述议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资设立的参股公司，无需经特殊部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名：陈美丽 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省永康市舟山镇铜山村田厂路13号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：南京富雷网络科技有限公司 注册地：南京市建邺区江东中路106号1304室 经营范围：网络技术开发；网络工程施工；企业形象设计；平面设计；自助售货机租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 陈美丽 人民币 90,000.00 90.00% 北京富雷科技股份有限公司 人民币 10,000.00 10.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资设立参股公司是基于公司发展战略的需要，有助于开拓公司业务，增强公司盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的政策、经营风险。公司将继续完善公司治理、完善公司的内控制度，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不存在影响公司正常经营的情形。本次投资将有助于增强公司的整体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成影响。本次投资公司无控制权，不纳入合并报表范围。 五、备查文件目录 《北京富雷科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》北京富雷科技股份有限公司 董事会 2018年2月23日