证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2018-006 湖北台基半导体股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 3、会议召开时间 现场会议时间：2018年2月26日下午14:00 网络投票时间：2018年2月25日-2月26日。其中，通过深圳证券交易所 系统进行网络投票的时间为：2018年2月26日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年2月25 日下午15:00至26日下午15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室5、会议主持人：邢雁董事长 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 2018年第一次临时股东大会决议公告 1、会议出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共1人，合计持有股份数 42,652,000股，占公司有表决权股份总数的30.02%，出席会议的股东（或代理人） 均为2018年2月13日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共1人，持有股份数42,652,000股，占公司有表决权股份总数的30.02%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共0人，持有股份数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 2、其他人员出席情况 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于签订延长北京彼岸春天影视有限公司业绩对赌期的协议暨关联交易的议案》 表决情况：同意 42,652,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无弃权票；无反对票。 其中出席会议的单独或者合计持有上市公司5%以下股份的中小股东表决结 果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中 小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。 三、律师出具的法律意见 福建天衡联合（福州）律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：湖北台基半导体股份有限公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。 2018年第一次临时股东大会决议公告 四、备查文件 1、湖北台基半导体股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2、福建天衡联合（福州）律师事务所出具的《关于湖北台基半导体股份有限公司2018第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十六日