公告编号：2018-001 证券代码：871493 证券简称：厦门安越 主办券商：新时代证券 厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司漳州安越新材料科技有限公司，注册地为福建省漳州市南靖县金山镇，注册资本为人民币4,000,000.00元。(二)审议和表决情况 根据《公司法》、《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需董事会批准，该事项已经董事长审批通过。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资设立全资子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资涉及新领域，为公司主营业务“地下管网非开挖修复”上游产品修复材料的生产和服务。 二、投资标的基本情况 公告编号：2018-001 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金来源为公司自有资金。投资 450 万元，其中 400万元为注册资本。 (二)投资标的基本情况 名称：漳州安越新材料科技有限公司 注册地：福建省漳州市南靖县金山镇 经营范围：新材料技术推广服务；塑料制品制造；橡胶制品制造；其他未列明金属制品制造；玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；初级形态塑料及合成树脂制造；其他建筑材料制造等业务（实际情况均以工商管理部门核准结果为准）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 厦门安越非开挖工程 人民币 4,000,000.00 100.00% 技术股份有限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立全资子公司，系为优化公司整体战略布局，拓宽公司业务领域，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益，符合公司和股东利益。 (二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号：2018-001 本次对外投资涉及新的业务领域，将面临一定的市场风险、经营风险和监管风险。公司将建立符合监管要求的内部管理制度和风控制度，组建良好的经营管理团队，积极应对和防范风险，确保漳州安越新材料科技有限公司的正常运营。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。 四、备查文件目录 （一）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司2018年第一次总经 理办公会会议纪要》 （二）《厦门安越非开挖工程技术股份有限公司可行性研究报告》厦门安越非开挖工程技术股份有限公司 董事会 2018年2月26日