证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-014 浙江南都电源动力股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于2018年2月1日在巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告》。 2、会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2018年2月26日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2018年2月25日―2月26日； 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年2月26 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间 为：2018年2月25日15:00至2018年2月26日15:00期间的任意时间。 3、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。 5、股东大会召集人：公司董事会。 6、股东大会主持人：公司董事长王海光先生。 7、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司召开2018年第二次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共9人，代表公司有表决 权的股份202,741,484股，占公司有表决权股份总数的23.1733%。 其中，出席现场会议的股东及股东代理人4人，所持股份201,243,222股， 占公司有表决权总股份的 23.0020%；参加网络投票的股东 5 人，所持股份 1,498,262股，占公司有表决权总股份的0.1713%；单独或合计持有公司5%以下 股份的股东（以下简称“中小股东”）共5人，代表股份1,498,262股，占公司 股份总数的0.1713%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过以下议案： 1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采用累积投票的方式选举朱保义先生、王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满为止。表决结果如下: 1.01选举朱保义先生为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为：同意 202,428,684 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.8457%，表决通过。 中小股东投票表决结果：同意1,185,462股，占出席会议中小股东所持股份 的79.1225%。 1.02选举王莹娇女士为公司第六届董事会非独立董事 表决结果为：同意 203,028,684 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.1417%，表决通过。 中小股东投票表决结果：同意1,785,462股，占出席会议中小股东所持股份 的119.1689%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所程华德、孙雨顺律师对本次股东大会现场会议进行了见证，并出具法律意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1．《浙江南都电源动力股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》； 2．《上海市锦天城律师事务所关于浙江南都电源动力股份有限公司2018年 第二次临时股东大会的法律意见书》； 3．深交所要求的其他文件。 特此公告。 浙江南都电源动力股份有限公司 董事会 2018年2月26日