证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券 北京圣世博泰科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2018年2月23日，上午09:00。 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长白禹 6、会议主持人：董事长白禹 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议 的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》 1、议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期于2017年11月12日届满，根 据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名白禹、白钢、孙征、刘力佳、张培培为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起三年，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的 议案》 1、议案内容： 公司董事会提议于2018年3月14日召开公司2018年第一 次临时股东大会。 2、议案表决结果： 同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。 3、回避表决情况： 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《北京圣世博泰科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 北京圣世博泰科技股份有限公司 董事会 2018年2月26日 董事候选人简历 1、白禹先生，男，1977年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1999年毕业于辽宁广播电视大学，现任北京圣世博泰科技股份有限公司董事长。2000年1月至2002年11月就职于北京方正春元科技有限公司；2002年12月至2004年12月就职于北京电信通电信工程有限公司；2005年11月至2014年10月，担任北京圣世博泰科技软件有限公司法定代表人、总经理；2014年11月至今，任北京圣世博泰科技股份有限公司法定代表人、董事长。 2、白钢先生,男，1975年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1997年毕业于沈阳化工大学，现任北京圣世博泰科技股份有限公司总经理。1997年9月至2004年9月，就职于辽宁省辽阳市纺织集团；2004年10月至2006年5月，就职于北京嘉鑫黎明工贸有限公司；2006年6月至2009年8月，就职于北京紫金力华科技有限公司；2009年9月至今，担任北京麦驰信通科技有限公司法人、总经理；2014年11月至今，担任北京圣世博泰科技股份有限公司总经理、董事。 3、孙征先生，男，1967年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于哈尔滨船舶学院，现任北京圣世博泰科技股份有限公司工程部副经理。1990年7月至1994年4月就职于北京中国科学院力学研究所；1994年5月至2003年8月就职于北京星华科技有限公司；2004年3月至2006年12月就职于北京时代悠品信息技术有限公司；2007年3月至2010年8月就职于北京盛禾服瑞商务有限公司；2010年10月至2012年4月就职于上海秀孚风物商贸有限公司；2013年7月至2014年10月就职于北京圣世博泰科技软件有限公司；2014年11月至今担任北京圣世博泰科技股份有限公司工程部副经理、董事。 4、刘力佳先生，男，出生于1978年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于中国纺织大学，现任北京圣世博泰科技股份有限公司副总经理。2001年5月至2003年12月就职于上海真视通科技有限公司；2004年1月至2005年11月就职于天地阳光通讯科技（北京）有限公司；2005年12月至2011年9月就职于北京中联科通电子系统工程科技有限公司；2014年1月至2014年10月就职于北京圣世博泰科技软件有限公司；2014年11月至今担任北京圣世博泰科技股份有限公司副总经理、董事。 5、张培培女士，女，出生于1985年，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，2004年毕业于北京二轻技术学院，现任北京圣世博泰科技股份有限公司商务部经理。2005年1月至2006年7月就职于大宝化妆品有限公司；2011年3月至2014年10月就职于北京圣世博泰科技软件有限公司；2014年11月至今，担任北京圣世博泰科技股份有限公司商务部经理、董事。是北京圣世嘉通投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。