四川锦美环保股份有限公司 公告编号：2018-005 证券代码：838694 证券简称：锦美环保 主办券商：华西证券 四川锦美环保股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知时间及方式：2018年02月09日,电话通知 2、会议召开时间：2018年02月26日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：公司董事长刘明辉 6、会议主持人：公司董事长刘明辉 7、召开情况合法、合规、符合公司章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 (二)会议出席情况 本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数） 5人，会议由董事长刘明辉主持。 二、议案审议情况 本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案： 四川锦美环保股份有限公司 公告编号：2018-005 (一)审议通过了《关于聘任邱孝富先生为公司财务负责人的议案》： 1、议案内容：由于公司原财务负责人刘强先生因个人身体原因辞去公司财务负责人职务，经公司总经理提名聘任邱孝富为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《财务负责人任职公告》（公告编号：2018-006）。 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为 100.00%。 3、本议案不涉及关联交易事项。 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《四川锦美环保股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 四川锦美环保股份有限公司 董事会 2018年02月27日