证券代码：870676 证券简称：首特华峰 主办券商：安信证券 首特华峰机械装备制造股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2018年2月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈正友先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份92,677,600股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容 公司于2017年2月经安信证券股份有限公司（以下简称“安信 证券”）推荐，获准在全国中小企业股份转让系统挂牌。自公司聘请安信证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，安信证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌到后续的信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。 鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券充分沟通与友好协商，公司拟与安信证券解除持续督导协议，并就相关事宜达成一致意见。 公司对安信证券一直以来的辛勤工作和优良服务表示由衷和诚挚的感谢。 2、议案表决结果 同意股数92,677,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司与首创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》 1、议案内容 鉴于公司的战略发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)签署持续督导协议,由首创证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2、议案表决结果 同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1、议案内容 由于公司拟与安信证券股份有限公司协商解除持续督导协议，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 2、议案表决结果 同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1、议案内容 同意授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。 2、议案表决结果 同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 1、议案内容 为了满足公司 2017 年年报披露时间要求，更好更快地推进审计 工作，经综合评估，拟改聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司财务报表的审计工作。相关审计费用授权公司经理层按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协调确定。 2、议案表决结果 同意股数 92,677,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数 的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《首特华峰机械装备制造股份有限公司 2018年第一次临时股东大会 决议》 首特华峰机械装备制造股份有限公司 董事会 2018年2月27日