证券代码：833214 证券简称：汇乐环保 主办券商：申万宏源 东莞汇乐环保股份有限公司 对外投资控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与沈阳因斯福环保安全科技有限公司共同出资设立控股子公司汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司，注册地为苏州，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币6,000,000.00元，占注册资本的60.00%，沈阳因斯福环保安全科技有限公司出资人民币4,000,000.00 元，占注册资本的40%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2018年2月25日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通 过了《关于拟对外投资控股子公司的议案》，表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-005）。 本次对外投资所涉及的投资金额在董事会审议权限内，无需经股东大会批准。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资不需要经过政府有关部门批准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：沈阳因斯福环保安全科技有限公司 注册地址：沈阳市和平区香港路5-4号1-5-1房间 主要办公地点：沈阳市和平区香港路5-4号1-5-1房间 法定代表人姓名：钟圣俊 注册资本币种：人民币 注册资本金额：810,000.00 营业执照号：912101002578375570M 主营业务：环境保护、工业爆炸防护、工业控制、计算机软件、消防设备技术开发、转让、咨询、服务；会议及展览展示服务；环保设备、消防设备、工业安全检测设备、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、电子产品、五金交电、机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的出资为公司自有资金, 不涉及实物资产、无形资 产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况 名称：汇乐因斯福环保安全研究院（苏州）有限公司 注册地：苏州市高新区火炬路52号苏州新区科技工业园有限公 司GH厂房 经营范围：工业爆炸防护（含防爆型工艺系统与设备、爆炸防护系统与设备）、环境保护（含除尘系统与设备）、工业控制、计算机软件、物联网平台等相关技术与产品的研发、设计、测试、生产、销售、服务及培训；大气污染控制、工业防爆技术解决方案咨询与设计服务；会议、培训及展览展示服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 东莞汇乐环保股份有限公 人民币 6,000,000.00 60.00% 司 沈阳因斯福环保安全科技 人民币 4,000,000.00 40.00% 有限公司 项目对公司的影响： 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的提升公司对粉尘防爆系统的研发设计能力，加强粉尘防爆系统的控制，提高产品的安全性，搭建粉尘防爆物联网平台，与公司现有业务形成协同效应，拓宽公司业务领域，增强公司竞争力，提升公司整体效益，有助于其经营发展和长远规划。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险，本公司及控股子公司一方面将完善自身各项管理制度，另一方面将不断完善对控股公司的管控，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。从公司长期发展规划来看， 可进一步拓展公司的业务市场，拓展公司营业收入和利润，增加公司 的综合实力与竞争力，对公司未来财务状况和经营发展具有积极影响。 五、备查文件目录 1.东莞汇乐环保股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议。 东莞汇乐环保股份有限公司 董事会 2018年2月27日