公告编号：2018-011 证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券 上海博玺电气股份有限公司 董事会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临 时股东大会于2018年2月25日审议并通过： 公司第一届董事会任期已于2017年7月26日届满，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，选举陈方明、李统钻、吴雪、王志、李娜为第二届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起三年。 本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 2人，持有公司股份102,299,000股，占股份总数的88.95%，会议由 董事长张育政主持。 以上决议表决情况为： 同意股数102,299,000股，占本次出席股东大会有表决权股份数 量的100.00%；反对股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份数 量的0.00%；弃权股数0股，占本次出席股东大会有表决权股份数量 的0.00%。 公告编号：2018-011 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事陈方明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事李统钻持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事吴雪持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事王志持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事李娜持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 公司第一届董事会任期届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行换届。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次换届选举未导致公司董事会人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。 三、备查文件 1、《上海博玺电气股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；2、《上海博玺电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》。 上海博玺电气股份有限公司 董事会 2018年2月27日