证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2018-016 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债 上海电气集团股份有限公司 监事会四届三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年 2月 26日召开了公司监事会四届三十七会议。会议采取 通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事4人，实 际参加表决的监事4人。会议符合《公司法》和公司章程的 有关规定。本次会议审议并通过了以下决议: 一、审议通过关于上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司100%股权的议案 同意上海集优机械股份有限公司向上海电气（集团）总公司转让上海电气轴承有限公司（以下简称“电气轴承”）100%股权。股权转让价款以截至2017年 11月30日电气轴承经审计净资产59,212,547.40元以及截至2017年11月30日电气轴承评估值58,848,620.03元为基础，由股权转让双方协商确定为人民币58,848,620.03元。 本次股权转让构成关联交易，公司关联监事董监华先生回避表决。公司其余监事均认为本次股权转让价款公平、合理。 表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权,本项议案获 通过。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司监事会 二Ｏ一八年二月二十七日