证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2018-011号 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月 22 日，以专人送达和电子邮件方式向全体监事发出召开第九届监事会第八次会 议的通知。在保障监事充分表达意见的前提下，会议于2018年2月27日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席会议监事5 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通 过《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》。 为确保公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项可按计划顺利实施，在募集资金到账前，公司使用自筹资金预先支付了部分中介机构服务费用。募集资金到账后，公司以募集资金置换先期投入自筹资金事项符合《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》等内部管理制度的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换先期投入自筹资金事项的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。监事会同意公司使用募集资金置换先期已投入的自筹资金31,153,228.80元。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第八次会议决议。 特此公告。 昆明百货大楼（集团）股份有限公司 监事会 2018年2月28日