公告编号： 2018-022 1 证券代码： 834765 证券简称： 美之高 主办券商： 华创证券 深圳市美之高科技股份有限公司 关于公司现金分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 结合深圳市美之高科技股有限公司（ 以下简称“ 公司”） 当前实 际情况， 并考虑到公司未来可持续发展， 同时兼顾对投资者的合理 回报， 根据法律法规及《 公司章程》 的相关规定,公司于 2018 年 2 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议， 审议并通过了《 2017 年 度利润分配方案》， 现将相关事宜公告如下： 一、 现金分配方案情况 根据立信会计师事务所（ 特殊普通合伙） 审计的公司 2017 年度 财务报告，公司实现的归属于母公司的净利润为 41,394,294.82 元， 母公司 2017 年度实现的净利润为 49,671,892.17 元， 母公司本年 度公司可供股东分配的利润为 65,379,865.49 元。 公司拟以现有总 股本 55,700,000 股为基数， 每 10 股派送现金红利人民币 1.486330 元（ 含税）， 共计派送税前现金股利 8,278,858.10 元， 个人股东承 担的个税由公司代扣代缴， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。 本次分红不送红股、 不以资本公积转增股本。 股东应缴税费按照《 关于上市公司股息红利差别化个人所得税 政策有关问题的通知》（ 财税[2015]101 号） 等相关规定执行。 公告编号： 2018-022 2 上述利润分配预案将提交公司 2017 年年度股东大会审议， 并将 在股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。 二、 会议审议议案及表决情况 上述利润分配预案经公司 2018 年 2 月 26 日召开的第一届董事 会第十八次会议、 第一届监事会第七次会议审议通过， 并已提请 2017 年年度股东大会审议.最终的方案以股东大会审议结果为准。 三、 其他情况 本预案披露前， 公司严格控制内幕信息和知情人范围， 并对相 关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务， 本次利 润分配方案尚需提请股东大会审议批准后确定， 敬请广大投资者注 意投资风险。 四、 备查文件 1、《 深圳市美之高科技股有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》； 2、《 深圳市美之高科技股有限公司第一届监事会第七次会议决 议》。 特此公告。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2018 年 2 月 27 日