证券代码：834765 证券简称：美之高 主办券商：华创证券 深圳市美之高科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十八次会议于2018年2月26日以现场方式召开，会议通知于2018年2月13日以通讯方式通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长黄华侨先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》 议案内容：总经理根据2017年度经营管理工作的开展情况， 总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟定的 公司《2017年度总经理工作报告》。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》 议案内容：公司董事会根据2017年度决策经营工作的开展情 况，总结报告期内公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟 定的公司《2017年度董事会工作报告》。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》 议案内容：根据《公司章程》及相关法律、法规的规定，公 司拟定《深圳市美之高科技股份有限公司2017年年度报告》及摘要。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》 议案内容：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 公司 2017 年度财务报告，公司实现的归属于母公司的净利润为 41,394,294.82 元，母公司2017年度实现的净利润为 49,671,892.17元，母公司本年度公司可供股东分配的利润为 65,379,865.49元。公司拟以现有总股本 55,700,000 股为基数， 每10股派送现金红利人民币1.486330 元（含税），共计派送税前 现金股利 8,278,858.10元，个人股东承担的个税由公司代扣代缴， 剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分红不送红股、不以资本公积转增股本。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》 议案内容：根据2017年度公司的经营业绩及财务数据，拟定 《2017年度深圳市美之高科技股份有限公司财务决算报告》，对 2017年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结性报告。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》 议案内容：根据公司2017年度的经营业绩，结合行业的发展 状况，公司财务部制定《2018年度深圳市美之高科技股份有限公 司财务预算报告》。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用情况的专项说明的议案》 议案内容：公司根据2017年公司控股股东、实际控制人及其 关联方资金往来情况制作《2017年度控股股东、实际控制人及其 关联方资金占用情况的专项说明》。 会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 关联董事黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司2018年度审计机构及首次公开发行并上市的专项审计机 构的议案》 议案内容：拟于2018年度继续聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司年度审计机构，以及拟聘请其为公司首次公开发行并上市的专项审计机构，为公司出具上市专项审计报告及提供其他相关财务咨询服务工作。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 议案》 议案内容：兼任公司高级管理人员或其他职务的董事及高级管理人员的报酬依其与公司的劳动合同确定；独立董事唐魁、胡昌 生、彭忠波领取固定津贴，为6万元/年（含税）；未兼任公司职务 的董事路冰的报酬为6万元/年（含税）。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于 的议案》 议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度、2016年度、2017年度财务报告出具了标准无保留意见的审 计报告，现公司同意将2015年度、2016年度、2017年度财务报表 对外报出。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （十一） 审议通过《关于 的议案》 议案内容：根据公司2017年内部控制执行及监督情况，进行 内部控制相关评价，编制《深圳市美之高科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十二） 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务及2018年度 使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 议案内容： 1、公司开展外汇套期保值业务，限于公司出口业务所使用结 算货币美元，合约外币金额不得超过USD3000万元，且交割期与预 测业务周期一致。根据公司业务情况，最长交割期不超过 12个月；2、公司（含全资子公司或控股子公司）拟累计利用不超过人 民币3000万元的自有闲置资金通过商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构进行委托理财，购买短期低风险保本型理财产品。 在上述额度内公司可循环投资，滚动使用，期限自公司股东 大会审议通过之日一年内，并授权董事会在额度范围内具体负责办理实施。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （十三） 审议通过《关于2018年度控股股东及实际控制人为公司 及子公司提供关联担保额度的议案》 议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露 细则（试行）》的相关规定，基于公司业务发展及生产经营的需要， 2018 年度公司控股股东、实际控制人黄华侨拟为公司及子公司融 资提供担保，担保总额度合计不超过人民币 2 亿元。控股股东及实际控制人黄华侨为公司及子公司提供的支持，是为了更好的满足公司及子公司日常经营需要，补充公司及子公司营运资金，不收取任何担保费用，不需要提供反担保。 会议以4票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 关联董事黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。 （十四） 审议通过《关于 的议案》 议案内容：根据2017年度募集资金存放与实际使用情况，公 司编制《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （十五） 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议 案》 议案内容：拟于2018年3月20日召开公司2017年年度股东 大会。 会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果，表决通过了本 议案。 该议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 《深圳市美之高科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 深圳市美之高科技股份有限公司 董事会 2018年2月27日