特变电工股份有限公司 证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2018-012 特变电工股份有限公司 2018年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特变电工股份有限公司于2018年2月23日以传真、电子邮件方式发出召开 公司2018年第四次临时董事会会议的通知，2018年2月27日在公司21楼会议 室以现场方式召开了公司2018年第四次临时董事会会议。本次会议应出席会议 董事10人，实际出席会议董事10人。会议由公司董事长张新先生主持，公司监 事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司投资建设3.6万吨/ 年高纯多晶硅产业升级项目的议案。 该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2018-013号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。 二、审议通过了公司召开2018年第三次临时股东大会的议案。 该项议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 详见临2018-014号《特变电工股份有限公司关于召开2018年第三次临时股 东大会的通知》。 特变电工股份有限公司 2018年2月28日 报备文件 特变电工股份有限公司2018年第四次临时董事会会议决议。