证券代码：300033 证券简称：同花顺 公告编号：2018-012 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 关于追认授权超额使用超募资金购买保本理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2 月27日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于追认授权超额使用超 募资金购买保本理财产品的议案》，同意公司超额使用1,323万元超募资金购买 保本型理财产品。具体情况如下： 一、授权使用超募资金进行现金管理的基本情况 2016年2月25日,本公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于调整 闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，同意使用闲置的超募资金进行现金管理，投资额度为不超过15,000万元，自2015年股东大会审议通过之日起三年内有效，且资金在上述额度内可以滚动使用。 二、超额使用超募资金进行投资的总体情况 1.超额使用超募资金进行投资额度发生的原因 由于工作人员疏忽，致使公司在2017年5月9日至8月27日期间存在超额 购买保本型理财产品的情形（多款银行理财产品存续总额最高额达16,323.00万 元），公司后续及时对上述情形进行了整改。 2.超额使用超募资金的影响 上述已发生的超额使用超募资金购买保本型理财产品的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害中小投资者利益的情况，提高了资金使用效益。公司发现后，已及时整改收回相应的本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。 三、相关审批程序及专项意见 1.董事会审议情况 2018年2月27日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于追认授 权额度使用超募资金购买保本理财产品的议案》。公司董事会认为：已发生的超额使用超募资金进行投资的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已及时整改收回本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失，同意公司超额使用超募资金1,323.00万元购买保本理财产品。 2.监事会审议意见 2018年2月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于追认授 权额度使用超募资金购买保本理财产品的议案》。公司监事会认为：已发生的超额使用超募资金进行投资的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已及时整改收回本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。同意公司超额使用超募资金1,323.00万元购买保本理财产品。 3.独立董事意见 公司关于《关于追认授权额度使用超募资金购买保本理财产品的议案》的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度等规范性文件的规定。 已发生的超额使用超募资金进行投资的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司已及时整改收回本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。 4.保荐机构的保荐意见 上述已发生的超额使用超募资金进行购买保本理财产品的事项，不存在变相改变超募资金投向和损害中小投资者利益的情况。截至2017年8月底，部分理财产品到期后均已及时收回相应的本金和利息，不影响公司日常资金正常周转需要，未对公司资金安全造成损失。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《委托理财管理制度》等相关法律法规、规章制度等规范性文件的规定，上述追认授权使用超募资金购买保本型理财产品事项在公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 四、备查文件 1.公司第四届董事会第七次会议决议； 2.公司第四届监事会第六次会议决议； 3.独立董事对相关事项的独立意见； 4.保荐机构出具的核查意见。 特此公告！ 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十八日