证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-019 广东顺威精密塑料股份有限公司 第四届董事会第十二次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议通知于2018年2月26日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2018年2月27日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王宪章先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》； 经公司第四届董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审核，同意提名姜伟民先生为公司第四届的董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。鉴于独立董事谢康先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》的有关规定，谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。 公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 2、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》； 经公司总裁莫绮颜女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张东红女士为公司财务负责人（简历见附件），任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。 公司第四届董事会董事人员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 3、审议通过了《关于增加控股子公司投资总额的议案》； 公司持有控股子公司顺威（泰国）有限公司99.4%股权，为满足顺威（泰国） 有限公司的发展需要，公司拟以自有资金447.300万美元向其进行第二期增资， 其他自然人股东按持股比例同比例增资共计2.700万美元。本次增资完成后，顺 威（泰国）有限公司投资总额为981.753万美元，注册资本不变。具体内容详见 与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加控股子公司投资总额的公告》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 4、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》； 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止到2017年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司计提2017年度各项资产减值准备1,321.95万元。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 5、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2018年3月16日（星期五）下午14：30召开公司2018 年第一次临时股东大会，会议地点为公司二楼会议室[佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号]，股权登记日为2018年3月12日（星期一），会议将以现场表决和网络投票相结合的方式召开。 表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。 三、备查文件 1. 广东顺威精密塑料股份有限公司第四届董事会第十二次（临时）会议决 议； 2. 独立董事关于公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议相关事项的 独立意见。 特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2018年2月28日 附件： 1. 独立董事候选人简历 姜伟民先生，1961年9月出生,中国国籍，中共党员，硕士研究生学历，副 教授、高级经济师，具有证券经纪和投资咨询从业资格证书、独立董事任职资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，无境外永久居留权。现任粮华环保科技（广东）有限公司董事、北京同德尚升资本管理有限公司董事长，历任广州共达企业管理咨询有限公司高级顾问、广州市羊城科技有限公司集团总裁、广东安邦救援装备股份有限公司董事长、广东新供销商贸连锁股份有限公司副总经理、中援应急投资有限公司副总经理等。 姜伟民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 姜伟民先生已取得独立董事任职资格证书。经公司在最高人民法院网查询，姜伟民先生不属于“失信被执行人”。 2. 财务负责人简历 张东红女士，1968年11月出生，中国国籍，大专学历，中级会计师，无境 外永久居留权。现任公司集团资讯中心资讯总监，历任深圳市桥灿实业有限公司财务总监、山谷贸易（香港）有限公司财务经理。 张东红女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 经公司在最高人民法院网查询，张东红女士不属于“失信被执行人”。