证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2018-018 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谢康先生递交的书面辞职申请。谢康先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人和董事会审计委员会委员职务，辞职生效后不再担任公司任何职务。 谢康先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等的规定，谢康先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，谢康先生将继续按照有关法律法规的规定履行独立董事职责。 谢康先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。 公司董事会对谢康先生担任公司独立董事期间为公司所作的贡献表示感谢！特此公告。 广东顺威精密塑料股份有限公司董事会 2018年2月28日