XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 证券代码:002207 证券简称:*ST 准油 公告编号:2018-017 新疆准东石油技术股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年2月24日以 书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十七次会议于2018年2月27日以 通讯方式召开。本次董事会应出席董事6人，实际出席会议6人。会议由副董事长沈梦梦 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议： 一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》 鉴于公司董事会目前缺员3人，为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资管 理合伙企业（有限合伙）根据公司《章程》规定，提名朱子立先生、蒋玮霖先生、徐浩钧先生为公司第五届董事会补选董事候选人（候选人简历详见附件）。经审查，上述候选人符合《公司法》、公司《章程》规定的条件，同意提交公司2018年第二次临时股东大会选举。 公司目前董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见2018年2月28日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 上述议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。 经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2018年3月16日（星期五）12:00在新疆阜康准东石油基地公司办公地召 开公司2018年第二次临时股东大会，以累积投票方式补选董事三名。具体内容详见公司 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 于2018年2月28日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 发布的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-018）。 经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 第五届董事会第二十七次会议决议。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 二�一八年二月二十七日 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 附件： 补选董事候选人简历 1、朱子立先生，汉族，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经 大学管理学学士、经济学硕士。2008年9月参加工作，中国注册会计师，中共党员。现 任中海晟融（北京）资本管理有限公司风控部副总经理。 主要工作经历： 2008年9月至2013年11月，在毕马威企业咨询（中国）有限公司北京分公司先后 从事审计、金融风险管理咨询工作，直至担任FRM（金融风险管理）经理一职； 2013年11月至2014年7月，在德勤企业咨询（上海）有限公司北京分公司从事金 融风险管理咨询工作，担任ERS（企业风险管理）经理职务； 2014年7月至2016年7月，在万达金粟投资管理有限公司从事PE投资的风险管理 工作，担任风控部高级经理； 2016年7月至2017年8月，在中泰创展控股有限公司从事资本市场业务的风控工 作，担任风控部副总经理； 2017年8月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司从事资本市场业务的风控 工作，担任风控部副总经理。 主要教育背景： 2002年9月至2006年7月，中央财经大学信息学院信息管理与信息系统专业学习， 获管理学学士学位； 2006年9月至2008年7月，中央财经大学电子商务专业学习，获经济学硕士学位； 2018年，清华大学经管学院MBA，获得预录取资格。 朱子立先生不持有公司股份，在公司控股股东燕润投资的关联公司任职、与控股股东存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经公司查询最高人民法院网，朱子立先生不属于“失信被执行人”。 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 2、蒋玮霖先生，汉族，1984年11月出生，中国政法大学法学学士，中国政法大学 法学硕士，美国密苏里大学堪萨斯分校（UMKC）法学硕士。2016年3月通过中国证券 投资基金业协会基金从业资格考试，现任中海晟融（北京）资本管理有限公司投资经理。 主要工作经历： 2012年07月至2016年03月，在北京市君泽君律师事务所金融部担任律师助理； 2016年04月至2016年11月，在清大国奥（北京）资产管理有限公司担任投资经 理； 2016年12月至2017年05月，在中植高科（北京）投资有限公司工作担任高级投 资经理； 2017年6月至今，在中海晟融（北京）资本管理有限公司担任投资经理。 主要教育及培训背景： 2003年9月至2007年7月，在中国政法大学学习，法律学士； 2007年9月至2010年7月，在中国政法大学学习，民商法硕士； 2010年8月至2011年12月，在美国密苏里大学堪萨斯分校，法律硕士。蒋玮霖先 生不持有公司股份，在公司控股股东燕润投资的关联公司任职、与控股股东存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经公司查询最高人民法院网，蒋玮霖先生不属于“失信被执行人”。 3、徐浩钧先生，男，汉族，1978年12月出生，大学本科学历、硕士研究生在读， 中共党员，中华全国青年联合会第十一届委员会委员，海南省青年联合会常务委员会委员，新疆维吾尔自治区工商联第十一届委员会常务委员。 主要工作经历： 1994年3月至1999年12月，在新疆军区36919部队工作； 2000年2月至2004年12月，新疆维吾尔自治区对外经济贸易集团办公室工作； 2005年2月至2007年10月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司总经理； 2007年11月-2010年12月，新疆吐鲁番鄯善中浩钢铁铸造有限公司董事长； 2011年1月至2013年12月，中华数据有限公司（香港）副董事长； 2012年7月至今，万科集团新疆浩华房地产开发有限公司董事长。 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 期间，2014年3月至2015年3月，兼任汇金企业有限公司（香港）董事长； 2015年3月至2016年7月，兼任中新房南方集团有限公司总经理； 2015年8月至2016年8月，兼任中国新型房屋集团有限公司总经理助理。 2017年2月至今，霍尔果斯京能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2017年2月至今，霍尔果斯国能股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2017年2月至今，霍尔果斯协盈股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 2017年2月至今，霍尔果斯国开股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。 主要教育背景： 1995年9月至1999年6月，西安陆军学院学习，获大学本科学历； 2009年9月至2010年10月，北京大学管理哲学与企业文化董事长高级研修班（第 17期）学习结业； 2017年3月至今，清华大学五道口金融学院EMBA，硕士研究生在读。徐浩钧先生 不持有公司股份，与公司股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经公司查询最高人民法院网，徐浩钧先生不属于“失信被执行人”。