公告编号：2018-004 证券代码：839133 证券简称：淳博传播 主办券商：安信证券 淳博（上海）文化传播股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 淳博（上海）文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第一 届董事会第十次会议于2018年2月27日上午在公司会议室召开，公 司按规定发出了会议通知。本次会议应到董事5人，实到董事4人，董事长马犁先生因工作原因未出席本次会议，由半数以上董事共同推举的董事何星如主持本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《淳博（上海）文化传播股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、议案审议情况 经审议，本次董事会形成了如下决议： （一）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的 议案》 1、议案内容： 鉴于公司监事会于近日收到监事会主席陆俊杰递交的辞任报告，陆俊杰先生的辞任导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司 监事会于2018年2月27日召开会议提名洪巧萍女士为公司第一届监 公告编号：2018-004 事会监事候选人，任期至本届监事会届满为止。 公司拟于2018年3月14日召开公司2018年第一次临时股东大 会。会议将审议如下议案：《关于补选洪巧萍女士为公司第一届监事会监事的议案》。 2、表决结果： 赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。 3、回避表决情况： 本议案不存在需回避表决的情形。 4、提交股东大会表决情况： 该议案无须提交股东大会审议。 备查文件情况 《淳博（上海）文化传播股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。 《洪巧萍女士简历》。 淳博（上海）文化传播股份有限公司 董事会 2018年2月27日