科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2018-005 四川科新机电股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年2月28 日收到公司监事唐王国先生递交的书面辞职报告。唐王国先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后，唐王国先生将不再担任公司任何职务。 由于唐王国先生在任期内辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关的规定，监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。因此唐王国先生的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。唐王国先生的离职不会影响公司的正常生产运营，公司将尽快按照相关规定和程序增补一名监事。 截至本公告披露日，唐王国先生未持有公司股份。 公司及公司监事会谨向唐王国先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司 董事会 2018年2月28日