公告编号：2018-001 证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券 珠海国能新材料股份有限公司 关于使用闲置资金购买低风险理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 投资理财产品情况概述 为了提高公司资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。 （一）投资品种 低风险、短期（不超过一年）的理财产品。 （二）投资额度 公司拟使用最高额度不超过人民币 2000 万元的闲置资金进行理 财，在 1 年内可滚动购买。授权公司总经理在上述额度内审批，由财务 部门具体操作实施。 （三）资金来源 购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。 （四）审议表决情况 1、公司于 2018年 2月 28 日召开第二届董事会第二次会议，审 议通过了《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案》。 公告编号：2018-001 表决结果： 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次购买理财产品事项属于公司董事会决策权限，议案经董事会审议通过后生效。 （三）投资期限 自 2018年2月28日至 2018年 12月 31 日止。 （四）关联交易 本次理财产品投资不构成关联交易。 二、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）理财产品投资的目的 提高公司的资金使用效率和整体收益。 （二）存在风险 1、公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展， 且 有利于提高闲置自有资金的收益。 2、公司拟购买的短期保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而造成损失的情形。 （三）对公司的影响 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影 公告编号：2018-001 响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通 过适度的理财投资，提高资金使用率，能获得一定的投资收益，为公司谋取更好的投资回报。 三、备查文件 《珠海国能新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。 特此公告。 珠海国能新材料股份有限公司 董事会 2018年2月28日