公告编号：2019-003 证券代码：833859 证券简称：国能新材 主办券商：广发证券 珠海国能新材料股份有限公司 关于公司拟向银行申请贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司日常经营发展，确保公司生产研发总部基地项目的顺利建设，公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请贷款，贷款总金额不超过3000万元，贷款期限10年（具体以签署生效协议为准）。拟以公司正在建设的生产研发总部基地项目提供质押担保（具体内容以签署的协议为准）、公司实际控制人葛凯及其配偶马红艳为此贷款提供连带责任担保。 （二）表决和审议情况 2019年3月13日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。 以上议案董事葛凯因涉及关联交易，回避表决。 无需回避表决参与的董事4人。表决情况：4票通过，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 1.自然人 姓名：葛凯 住所：珠海市 2.自然人 姓名：马红艳 住所：珠海市 公告编号：2019-003 （二）关联关系 葛凯、马红艳夫妇直接、间接合计持有公司78.33%以上的股份。葛凯为公司实际控制人及董事会成员，本次给公司提供担保，构成关联交易。 三、交易的定价政策、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 上述关联交易是公司实际控制人为公司向银行贷款提供的担保行为，公司无需向关联方支付提供担保相关费用，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。四、交易协议的主要内容 公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请总额不超过(含)人民币3000万元的综合授信额度,授信期限拟定为2019年3月12日至2019年12月31日(具体以签署生效协议为准),拟由公司“珠海大道北侧、广南路西侧、南屏科技工业园D14地块”工业用地作为抵押(具体内容以签署的协议为准)、公司实际控制人葛凯及其配偶马红艳为此授信额度提供连带责任担保。 上述授信额度申请不等于公司的实际融资情况,实际融资情况以公司实际发生的融资金额为准,以金融机构实际审批的授信额度为限,授信期限、利率、手续费率等条款以公司与金融机构最终签订的融资协议为准。 暂未签订相关协议，具体以最终与银行签订的相关协议为准。 五、关联交易的目的及对公司的影响 （一）目的和对公司的影响 本次关联交易发生是为了确保公司生产研发总部基地项目的顺利建设，有利于公司持续稳定和未来发展的规划需求。本次关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不良有影响。 六、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》 珠海国能新材料股份有限公司 董事会 2019年3月13日