证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：海通证券 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第 二次临时股东大会于2018年2月28日审议并通过： （1）选举陶伟、刘万星、周剑萍、金克勤、张嘉芮为公司第二届董事会董事，任职三年，自2018年2月28日起至2021年2月27日止。 （2）选举甘建萍、张静为公司第二届非职工代表监事会监事，任职三年，自2018年2月28日起至2021年2月27日止。 本次会议召开15日前以书面方式通知股东，实际到会股东2人。 到会人持有公司股份5,526,839股，占股份总数的100.00%，会议由 董事长陶伟主持。 以上决议表决情况为： 同意股数 5,526,839 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年 2月28日召开2018年第一次职工代表大会，全体职工代表一致选举 石玉娟同志为职工代表监事，于股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年2月28日起至2021年2月27日止。3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年2月28日审议并通过：选举陶伟为公司董事长，任期三年，自2018年2月28日起至2021年2月27日止。上述决议表决情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2018-007）4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年2月28日审议并通过：选举甘建萍为公司监事会主席，任期三年，自2018年2月28日起至2021年2月27日止。上述决议表决情况详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统平台披露的《第二届监事会第一次会议决议公告 》（ 公告编号：2018-008） （二）被任免董监高的基本情况 该任命董事长陶伟同志，持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事刘万星同志，持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事周剑萍同志，持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事金克勤同志，持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事张嘉芮同志，持有公司股份 0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席甘建萍同志，持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 该任命监事张静同志，持有公司股份0股，占公司股本的0.00% 该任命职工代表监事石玉娟同志，持有公司股份0股，占公司股本的 0.00% 上述人员具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事、监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和惩戒，也不属于失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职的原因 鉴于第一届董事会、监事会和高级管理人员任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行换届。 二、上述人员的任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 （二）对公司生产、经营上的影响 此次换届选举不会对公司的生产、经营产生任何不利的影响。 三、备查文件目录 1、与会股东签字确认的《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》 2、《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司2018年第一次职工 代表大会决议》 3、与会董事签字确认的《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 4、与会监事签字确认的《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 董事会 2018年2月28日