证券代码： 000537 证券简称：广宇发展 公告编号： 2018-012 天津广宇发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况； 2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的事项。 一、会议召开和出席情况 1．会议的召开方式： 天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2018 年第一次临时股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 2． 现场会议召开的时间： 2018年2月28日下午3:00。 3．网络投票时间： 2018年2月27日―2018年2月28日，其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的时间为： 2018年2月28日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年2月27 日15:00至2018年2月28日15:00 期间的任意时间。 4．会议召开的地点：北京市贵都大酒店二楼会议室。 5．会议召集人：公司董事会。 6． 会议主持人： 董事长周悦刚先生。 7．公司于2018年2月7日以公告方式通知公司各位股东。 会议的召集、 召开 与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,469,250,357 股，占上市公司 总股份的 78.8850％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 1,430,578,188 股，占上市公司 总股份的 76.8087％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,672,169 股，占上市公司总股份的 2.0763％。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 51,340,720 股，占上市公司总股 份的 2.7565％。 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 12,668,551 股，占上市公司总股 份的 0.6802％。 通过网络投票的股东 3 人，代表股份 38,672,169 股，占上市公司总股份的 2.0763％。 四、 议案审议表决情况 本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案： 1、审议通过《 关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》 总表决情况： 同意 51,335,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 0 股， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％。 中小股东表决情况： 同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 0 股， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 5,400 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％。 该议案为关联交易事项。 关联股东名称：鲁能集团有限公司。 存在的关联关系：公司与交易方北京鲁能物业服务有限责任公司和上海鲁能 物业服务有限公司受同一控股股东鲁能集团有限公司控制。根据《深圳证券交易 所股票上市规则（ 2014 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，公司与鲁能 集团有限公司构成关联关系。 所持表决权股份数量：鲁能集团有限公司持有 1,417,909,637 股。 回避表决情况： 鲁能集团有限公司已按要求回避表决。 2、审议通过《 关于预计 2018 年度控股股东向公司及公司控股子公司提供 财务资助暨关联交易的议案》 总表决情况： 同意 51,335,320 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 该议案为关联交易事项。 关联股东名称：鲁能集团有限公司。 存在的关联关系：鲁能集团有限公司是上市公司的控股股东，根据《深圳证 券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》第十章第一节 10.1.3 条的规定，鲁能 集团有限公司与公司构成关联关系。 所持表决权股份数量：鲁能集团持有 1,417,909,637 股。 回避表决情况： 鲁能集团有限公司已按要求回避表决。 3、审议通过《 关于 2018 年度预计对控股子公司担保额度的议案》 总表决情况： 同意 1,469,244,957 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投 票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 51,335,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9895％；反对 5,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 该议案为特别议案，经出席本次会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 4、审议通过《 关于制定 的议案》 总表决情况： 同意 1,467,890,357 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9074％；反对 1,360,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0926％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东表决情况： 同意 49,980,720 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3510％；反对 1,360,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6490％；弃权 0 股（其中，因 未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。 五、律师出具的法律意见 1．本次股东大会见证的律师事务所名称： 天津长丰律师事务所 2． 律师姓名： 孙学亮、李晶晶 3．结论性意见： 本次股东大会的召集召开程序符合法律、法规、《上市公 司股东大会规则》及《 公司章程》 的规定； 召集人和出席股东大会的人员资格合 法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 六、备查文件 1． 天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议； 2． 天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司2018年第一次临时 股东大会法律意见书。 特此公告。 天津广宇发展股份有限公司 董事会 2018 年 3 月 1 日